福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2018 －062 号 福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于2018 年 7 月 12 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于2018 年 7 月 18 日（星期三）以通讯方式召开。 （四）鉴于杨晓樱女士和李静女士已提出辞去公司董事职务，公司董事会目前 为 10 名董事，因此本次董事会会议应出席的董事人数 10 人，实际出席会议的董事 人数 10 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举叶成辉 先生为公司第九届董事会副董事长的议案》：因工作分工调整原因，王毅坤先生提 出