盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013- 059 盛屯矿业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2013 年9 月29 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。 一、以7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 〈盛屯矿 业集团股份有限公司章程〉的议案》 1、修改了第一百二十六条： 原规定： 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决 策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 准。 当公司运用资产拟投资、收购或出售资产符合以下标准下限时，由公司董事 会批准；超过以下标准之一，须提请股东大会批准，并向证券交易所报告和公告： （1）公司拟投资的项目，其投资总额占公司最近经审计的净