四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决.PDFVIP

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2009-029 号 四川西部资源控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四 次会议于2009年6月10 日以通讯方式召开，本次会议由董事长李余利女士主持。 公司董事会办公室于 2009 年 6 月 8 日采取电子邮件和电话方式向全体董事发出 会议通知。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集、召开及表决符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议： 一、以 6 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，关联董事回避表决，审议通过《无 偿获赠资产协议书》。 公司与关联方四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）签定《无 偿获赠资产协议书》，公司将以无偿获赠方式获得控股股东四川恒康所属资产梅 园会议中心的房屋建筑物、机器设备、电子设备、土地。获赠的资产以 2009 年 4 月 30 日为基准日，账面价值为4,221.40 万元，经中和资产评估有限公司出具 的《评估报告》（中和评报字[2008]第 V2035 号）评估，获增资产的评估价值为 4,229.22 万元。本协议须经公司临时股东大会审议通过后方可生效。 独立董事对发表了独立意见，认为本次关联交易将有利于公司整合当地旅游 资源，创造新的利润增长点，同时还有利于公司减少关联交易，并进一步提升核 心竞争力，符合公司以资源开发为主的发展战略。公司通过无偿获赠方式取得该 项资产，没有损害上市公司及中小股东的利益。 本次关联交易议案还将提交公司于 2009 年 6 月 26 日召开的2009 年第二次 临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 二、以 9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将账龄在 3 年以 上并且无诉讼等事项的应付账款、预收账款及其他应付款合计 1,742.50 万元按 1 法定程序进行债权公示催告的议案》。 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的截止 2009 年 4 月 30 日《关于 西部资源控股股份有限公司本部应付账款、预收账款及其他应付款的专项审计报 告》（深鹏所专审字[2009]071号），公司现有账龄在 3 年以上合计 1,742.50 万元 的应付账款、预收账款及其他应付款。 董事会授权公司财务部按照法定程序对上述债权进行公示催告，若确无债权 人主张其权利，导致公司无法支付，公司将按照相关会计政策进行处理。 三、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2009年第二 次临时股东大会的议案》。 决定于2009年6月26日(星期五)召开“2009年第二次临时股东大会”，会议通 知另见临2009-031号公告。 特此公告。 四川西部资源控股股份有限公司 董 事 会 2009 年 6 月 11 日 2 四川西部资源控股股份有限公司独立董事 关于无偿获赠资产关联交易的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》的有关规定，本人作为四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公 司”） 的独立董事，在认真审阅了公司的《四川西部资源控股股份有限公司无 偿获赠资产协议书》以及相关评估报告等文件，依据公司和本人对有关材料的审 核，对公司本次无偿获赠资产关联交易事宜（以下简称“本次交易”）发表以下 独立意见： 1、公司