浙江美大实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告.pdfVIP

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2013-046 浙江美大实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十九次会 议（以下简称 “会议”）通知于2013 年9 月15 日以专人和邮件送达方式发出， 会议于2013 年9 月25 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。 会议应到董事9 人，实到董事及董事代表9 人，董事夏鼎委托王培飞出席本次会 议，并代为表决会议所议事项。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事经过审议， 以记名投票表决方式表决通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证 券交易所股票上市规则》、