广东电力发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：20 14-24 广东电力发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东电力发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于20 14 年5 月9 日发 出书面会议通知，于20 14 年5 月21 日在广东省广州市召开，会议应到董事18 名（其中独立董事6 名），实到董事 18 名（其中独立董事6 名），潘力董事、洪 荣坤董事、钟伟民董事、孔惠天董事、祝德俊董事、杨新力董事、姚纪恒董事、 胡效雷董事、刘涛独立董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、 丁友刚独立董事、陆军独立董事亲自出席了本次会议，李灼贤董事、高仕强董事、 李明亮董事、张雪球董事因事未能亲自出席，李灼贤董事、高仕强董事均委托洪 荣坤董事，李明亮董事委托孔惠天董事，张雪球董事委托刘涛独立董事出席并行 使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举潘力先生为公司董事长（简历附后），任期三年。 本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此议案无异议。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举李灼贤先生为公司副董事长（简历附后），任期三年。 本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此议案无异议。 三、审议通过了《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》 根据公司经营决策需要，同意第八届董事会下设战略发展委员会、预算委员 会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等五个专门委员会，各专门委 员会成员如下： （一）战略发展委员会 主任委员：潘力 委员：李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新 力、姚纪恒、陆军、毛付根 （二）预算委员会 主任委员：李灼贤 委员：洪荣坤、高仕强、李明亮、祝德俊、胡效雷、丁友刚、张华 （三）审计委员会 主任委员：丁友刚 委员：杨新力、姚纪恒、毛付根、张华 （四）提名委员会 主任委员：刘涛 委员：潘力、钟伟民、姚纪恒、沙奇林、陆军、张雪球 （五）薪酬与考核委员会 主任委员：张华 委员：高仕强、孔惠天、刘涛、沙奇林 本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任姚纪恒先生为公司总经理（简历附后），任期三年。 本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此议案无异议。 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任杨选兴先生、李晓晴女士和刘辉女士为公司副总经理（简历附后），任 期三年。 本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此议案无异议。 六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 聘任李晓晴女士为公司财务负责人（简历附后），任期三年。 本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此议案无异议。 七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任刘维先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。 本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此议案无异议。 八、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》 委任张少敏女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。 本议案经 18 名董事投票表决通过，其中：同意 18 票，反对 0 票，弃权0 票。 九、审议通过了《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》