深圳市天地(集团)股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：20 14—0 17 深圳市天地（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司第七届监事会第二十一次会议 于2014 年5 月26 日上午9 点30 分在公司总部十楼会议室召开。应 到监事5 人，实到监事5 人，监事会主席黄绍宣先生、监事张淑芳女 士、范保光先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表决。会议由监 事会主席黄绍宣先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经全体监事审议，作出如下决议： 同意监事会换届选举及提名公司第八届监事会监事候选人的议 案。 本公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司第八届监事会仍然由5 名监事组成，其中股东代表 监事3 名，职工代表监事2 名。 本公司已于2014 年5 月19 日下午2 点30 分在公司总部十楼会 议室召开天地集团公司职工代表大会，增补王莉女士为公司第七届监 事会职工监事，同时选举王莉