湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号： （2013）009号 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013 年 1 月24 日以书面、电子邮件或电话等方式通知所有董事召开第二届董事会第 一次会议。会议于2013 年1 月31 日在公司四楼行政会议室以现场的方式召开， 会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，分别是朱红玉女士、任立军先生、隆 端华女士、蔡怀宁先生、樊行健先生、宋量先生、魏远先生。公司监事李正荣先 生、贺嘉先生、万海燕女士；董事会秘书陈新文先生、公司财务总监谢晓楠女士、 副总经理曾兴先生、副总经理王文韬先生列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。全体董事推选朱红玉女士为会议主持人，与会董事 经过审议通过如下议案： 一、关于选举第二届董事会董事长的议案 董事会同意选举朱红玉女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。