澳柯玛股份有限公司五届二十三次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2014－010 澳柯玛股份有限公司五届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 澳柯玛股份有限公司五届二十三次董事会会议通知及会议材料于2014 年4 月25 日 以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2014 年4 月29 日以通讯方式 进行表决；应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人；本次会议由公司董事长李蔚 先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次董事会会议审议情况 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司2014 年第一季度报告全文及正文的议案》，7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司董事会换届及提名第六届董事会候选人的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本届董事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司章程的规定，会议经审议，同 意提名李