湖南发展集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-015 湖南发展集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议 于2014 年3 月28 日在湖南省长沙市芙蓉中路三段255 号五华酒店四楼橘洲厅召 开。会议应参与表决董事6 人，实际表决董事6 人。会议由杨国平先生主持。会 议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案：选举杨国平先生为公司第八 届董事会董事长（杨国平先生简历见附件）。 本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、关于选举董事会提名、薪酬和考核委员会委员的议案：选举谢朝斌先生、 黄忠国先生、郑洪先生、杨国平先生担任提名、薪酬和考核委员会委员，选举谢 朝斌先生担任提名、薪酬和考核委员会召集人。 本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、关于选举董事会审计