河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：20 13-35 河北建投能源投资股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于 20 13 年7 月30 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9 人， 亲自出席会议的董事 8 人，独立董事齐守印委托独立董事戚辉敏出席本 次会议，并代为行使表决权。公司第七届监事会监事全部列席了本次会 议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 本次会议首先由董事王廷良主持，会议选举米大斌先生为公司董事 长后，由董事长米大斌主持余下议程。 会议审议并通过以下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举米大斌先生 为公司董事长。 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举王廷良先生、 韩国照先生为公司副董事长。 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任蔡树文先