国脉科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告.pdfVIP

国脉科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为国脉科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，在2013 年度始终保持认真、勤勉、谨慎履行职责 的态度积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事的作用。 报告期内，本人一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股 东的合法权益，促进公司的规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与讨论 有关公司发展的重大事项，为公司日常经营提出合理化建议。 现就本人2013 年度的履职情况述职如下： 一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况 2013 年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独 立董事职责。 2013 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策 事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均 无异议并投了赞成票。 （一）2013 年本人出席公司董事会会议的情况 2013 年公司董事会会议召开次数 9 是否连续两次 姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出会议 黄晓榕 独立董事 9 0 0 否 （二）2013 年本人出席公司股东大会会议情况 2013 年公司股东大会会议召开次数 5 是否连续两次 姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出会议 黄晓榕 独立董事 5 0 0 否 二、发表独立意见的情况 作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度 - 1 - 的规定，2013 年度，本人就以下19 项事项发表独立意见，具体情况如下： 序 独立意见 独立意见内容 号 （一）关于第四届董事会第二十二 公司董事会换届选举第五届董事会董事候选人的提名和表决 1 次会议对董事会换届选举的独立意 程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有 见。 效。 （二）关于第五届董事会第一次会 公司第五届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事 2 议中聘任高级管理人员的独立意 会秘书以及财务总监任职资格符合我国有关法律、法规以及《公 见。 司章程》的有关规定。 （三）关于第五届董事会第二次会 3 议有关事项的独立意见。 1、关于对关联方资金往来的专项说 4