广东电力发展股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的.pdfVIP

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：20 11-66 广东电力发展股份有限公司 关于召开2011 年第四次临时股东大会 的提示性公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有限公司（以下简称本公司或公司 ）已于2011 年 11 月23 日分别通过巨潮资讯网（ ）以及《中国证券报》、《证券 时报》和《香港商报》发布了《广东电力发展股份有限公司第七届董事会第六次 会议决议公告》及《关于召开20 11 年第四次临时股东大会的通知》，为进一步保 护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现公布关于召开20 11 年第四次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：20 11 年12 月8 日（星期四）下午14:00 2 、网络投票时间为：20 11 年12 月7 日－20 11 年12 月8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 11 年12 月8 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为20 11 年12 月7 日15:00 至20 11 年12 月8 日15:00 期间的任意时 间。 （二）股权登记日：20 11 年12 月1 日 （三）现场会议召开地点：广州市天河东路2 号粤电广场南塔25 楼会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 1 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1、凡是在20 11 年12 月1 日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股、B 股股东均可参加会议。凡有出 席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力； 2 、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、本公司聘请的律师等相关人员。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议事项经第七届董事会第四～六次会议审议批准，会议审 议事项合法、完备。 （二）提案名称： 1、审议 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》； 2 、逐项审议 《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案 的议案》； 3、审议《关于广东电力发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重 组暨关联交易报告书 （草案）及其摘要的议案》； 4 、审议 《关于与广东省粤电集团有限公司签署发行股份购买资产协议书 及〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》； 5、审议 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和 资产评估报告的议案》； 6、审议 《关于本次重大资产重组相关日常关联交易的议案》； 7 、审议 《关于提请股东大会同意粤电集团免于以要约收购方式增持公司股 份的议案》； 8、审议《关于取代2010 年第四次临时股东大会关于公司发行股份购买资产 2 之重大资产重组的相关决议的议案》 9、审议《关于为广东粤电财务有限公司发行金融债提供担保的议案》； 10、审议《关于向广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》； 11、审议《关