仓和股份有限公司股东会议事规则.PDFVIP

仓和股份有限公司 股东会议事规则 第 一 条 为建立本公司良好股东会治理制度、健全监督功能及强化管理机能，爰依上 市上柜公司治理实务守则第五条规定订定本规则，以资遵循。。 第 二 条 本公司股东会除法令另有规定外，由董事会召集之。 本公司应于股东常会开会三十日前或股东临时会开会十五日前，将股东会开 会通知书、委托书用纸、有关承认案、讨论案、选任或解任董事事项等各项 议案之案由及说明数据制作成电子档案传送至公开信息观测站。并于股东常 会开会二十一日前或股东临时会开会十五日前，将股东会议事手册及会议补 充数据，制作电子档案传送至公开信息观测站。股东会开会十五日前，备妥 当次股东会议事手册及会议补充资料，供股东随时索阅，并陈列于本公司及 本公司所委任之专业股务代理机构，且应于股东会现场发放。 通知及公告应载明召集事由；其通知经相对人同意者，得以电子方式为之。 选任或解任董事、变更章程、公司解散、合并、分割或公司法第一百八十五