上海南麟电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-020 证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：广发证券 上海南麟电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 6 月 15 日 2.会议召开地点：上海市浦东新区蔡伦路 103 号 3 楼 A 座公司会 议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘桂芝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及 履行相关必要程序。 (二)会议出席情况