中国中煤能源股份有限公司2014年股东周年大会会议资料.PDF

中国中煤能源股份有限公司 2014 年度股东周年大会会议资料 二 O 一五年六月 中国中煤能源股份有限公司2014 年度股东周年大会会议资料 目 录 会 议 须 知 2  会 议 议 程 4  会 议 通 知 6  议案一 关于《公司 2014 年度董事会报告》的议案 19  议案二 关于《公司 2014 年度监事会报告》的议案 21  议案三 关于公司 2014 年度财务报告的议案 23  议案四 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 25  议案五 关于公司 2015 年度资本支出计划的议案 28  议案六 关于聘请公司 2015 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事 务所的议案 29  议案七 关于 2015 年度公司第二届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 31  议案八 关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案 32  议案九 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案 36  议案十 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 40  中国中煤能源