广西桂东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2018-064 广西桂东电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年8 月20 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12 号公司本部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 428,871,849 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.8101 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席7 人，董事邹雄斌和独立董事张青因出差在外，未 能出席； 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事会主席覃业刚因出差在外，未能出席； 3、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于拟开展融资租赁业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 428,604,349 99.9376 267,500 0.0624 0 0.0000 2、议案名称：关于拟发行中期票据的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 428,604,349 99.9376 267,500 0.0624 0 0.0000 2 3、议案名称：关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 428,604,349 99.9376