上海电气集团股份有限公司2009年第一次股东特别大会决议公告重要.PDFVIP

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2009-009 上海电气集团股份有限公司 2009 年第一次股东特别大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次会议无增加、否决或变更议案的情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第一次股东特别大会（以下简称“会议”）于 2009年 3月 24日上午9:00在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼 嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，经公 司董事会推举，会议由公司执行董事、财务总监俞银贵先生 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会 议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及公司章程的规定。 1 2、会议出席情况 出席会议的股东（或其授权代理人）共 48名，代表股 份数 10,004,393,614股，占公司有表决权股份总数的 79.986%（其中A股股东 45名，持有 8,817,009,083股，占 公司有表决权股份总数的 70.493%；H股股东3名，持有 1,187,384,531股，占公司有表决权股份总数的 9.493%）。 二、提案审议情况 本次会议分为普通决议案和特别决议案，其中第 1－5 项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权 代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；第6项 为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代 理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。本次会议 表决结果如下： 1、审议通过了关于聘任安永华明会计师事务所为 2008 年度公司境内财务审计机构的议案； 赞成票 10,004,304,513 股，占出席会议有表决权股份 总数的 99.9991％；反对票 88,602股，占出席会议有表决权 股份总数的 0.0009％；弃权票 499股。 2、审议通过了关于公司 2007 年度利润分配的议案； 赞成票 10,004,304,513 股，占出席会议有表决权股份 2 总数的 99.9991％；反对票 88,602股，占出席会议有表决权 股份总数的 0.0009％；弃权票 499股。 3、审议通过了公司 2009 年度对外担保事项的议案： （1） 公司为上海重型机器厂有限公司（以下简称“上重 厂”）提供 24,960万元的借款担保额度； 赞成票 9,041,032,431股，占出席会议有表决权股份总 数的 90.4003％；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表 决权股份总数的 9.5997％；弃权票 499股。 （2 ） 公司为上海电气南通水处理有限公司提供 1,300 万 元的借款担保额度； 赞成票 9,041,032,431股，占出席会议有表决权股份总 数的 90.4003％；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表 决权股份总数的 9.5997％；弃权票 499股。 （3 ） 公司为上海电器进出口有限公司提供 8,500 万元的 借款担保额度； 赞成票 9,041,032,431股，占出席会议有表决权股份总 数的 90.4003％；反对票 960,072,684 股，占出席会议有表 决权股份总数的 9.5997％；弃权票 499股。 3 （4