上海界龙实业集团股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划.PDFVIP

上海界龙实业集团股份有限公司 分红政策及未来三年股东回报规划 为完善和健全上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，特制订以下分红政策及 未来三年股东回报规划： 一、分红政策 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资 本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的25%。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配形式 1 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （三）利润分配条件和比例 1、现金分配的条件和比例：在公司当年实现盈利，并满足正常生产经营资 金需求，同时在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式 分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公 司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东 配售股份。 公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和 投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保 分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情 况，提议进行中期现金分配。 2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认 为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余， 提出并实施股票股利分配预案。 （四）利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金 供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事 宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披 露。 分红预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意 并通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参 会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记 录作为公司档案妥善保存。 董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金 额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每10 股）分配金额或红股数量、是 否符合公司章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变 更既定分红政策的理由的说明以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策 条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。 2 分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表 决权通过。 （五）利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则 上每年度进行