天马轴承集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八.PDFVIP

天马轴承集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可及独立意见 天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26 日召开了第六届董事会 第十八次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作 制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们就天马轴承集团股份有限公司第六届董事会 第十八次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下： 一、关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见 我们认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求搭建了内 部控制体系，但在2017年业务重组过程中存在部分控制执行不到位，如合同签订 支持性文档不充分等，经评估后认为为影响财务报告内部控制重大缺陷。 二、关于公司2017 年度利润分配方案的议案的独立意见 我们认为公司2017年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合 公司当前的实际情况，有利于公司的持续