大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案.PDFVIP

大亚科技股份有限公司 实施内部控制规范工作方案 为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通 知》（国发[2005]34号）和 《企业内部控制基本规范》及配套指引的 相关要求，按照中国证监会2012年内部控制监管工作部署和《中国证 监会公告[2011]41号》以及江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施 内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101号）的有 关要求，结合公司内控体系实际情况，制定实施内部控制规范工作方 案如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 公司名称：大亚科技股份有限公司 公司简称：大亚科技 股票代码：000910 上市地：深圳证券交易所 公司主营业务为人造板、地板、烟草包装产品以及汽车轮毂的生 产和销售。 （二）公司组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章的要 求，不断完善公司法人治理结构，建立了一整套行之有效的上市公司 治理体系。公司已根据《公司法》等法律法规建立了股东大会、董事 会、监事会和经理层等组织管理