常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：20 18-029 常州千红生化制药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第八次会议通知于20 18 年 7 月26 日通过邮件方式送 达，会议于2018 年7 月31 日在公司总部会议室，通过现场与通讯会 议相结合的方式召开，会议应参加董事8 人，实参加8 人。公司全体 监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主 持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合 《公司 法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议 合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、 审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《关于回购公司部分社会公众股份的公告》详见8 月1 日指定信 息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 。 监事会关于本议案的审议意见详见公司于8 月 1 日在指定媒体 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 披露 的《第四届监事会第八次会议决议公告》。 独立董事关于本议案的独立意见详见公司指定网络信息披露媒体 巨潮资讯网 。 二、 审议并通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效 考核管理制度〉的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 修订的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 详见8 月1 日指定信息披露媒体：巨潮资讯网 。 三、 审议并通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的 议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》详见 8 月1 日指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 。 特别说明：议案1、议案2 尚需提交股东大会审议；其中，议案1 为特别决议事项。 特此公告。 常州千红生化制药股份有限公司 董事会 二〇一八年八月一日 附件1 《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效管理考核制度》 修订案 修订前条款 修订后条款 第三条 专职董事、兼任公司经营管理机 第三条 专职董事、兼任公司经营管理 构管理职务的董事、专职监事及高级管 机构管理职务的董事、专职监事及高 理人员（前述人员以下统称“相关管理 级管理人员（前述人员以下统称“相 人员”）的薪酬均应根据公司年度经营计 关管理人员”）的薪酬均应根据公司年 划和分管的工作目标，进行综合考核， 度经营计划和分管的工作目标，进行 根据考核结果及企业当年经营利润完成 综合考核，根据考核结果及企业当年 情况确定薪酬。 经营利润完成情况确定薪酬。 外单位派驻的董事不在公司领取薪 外单位派驻的董事不在公司领取 酬；独立董事根据股东大会批准的独立 薪酬；独立董事根据股东大会批准的 董事工作津贴标准领取工作津贴；在公 独立董事工作津贴标准领取工作津 司就职的非专职监事，根据其具体岗位， 贴；在公司就职的非专职监事，根据 按经营管理机构的薪酬与绩效考核相关 其具体岗位，按经营管理机构的薪酬 规定执行，另增加 2500 元/月的非专职 与绩效考核相关规定执行。 监事工作津贴，由监事会进行考核后执