广州市广百股份有限公司关于签订广百奥特莱斯购物广场项目.PDFVIP

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：20 16－017 广州市广百股份有限公司 关于签订广百奥特莱斯购物广场项目相关合同 的关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为实施广百奥特莱斯购物广场项目（暂定名），2016 年5 月11 日，广州 市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州百货企业集团有限公司 （以下 简称“广百集团”）在广州市签署 《租赁商铺合同》，向其租赁位于佛山市南海区 里广路的广物国际广场负一、第4 （部分）和第5 层合计共约2.14 万平方米物业 及107 个地下停车位；同日，公司与佛山市南海广百地产开发有限公司 （以下简 称“南海广百”）在广州市签署 《商业物业定制协议》，向其定制购买广物国际广 场1-3 层及第4 层部分约2.86 万平方米商业物业及143 个产权车位。 2 、广百集团为公司控股股东，广百集团及其参股公司广州广百地产投资有 限公司共同持有南海广百20%股权，故以上交易构成关联交易。 3、公司第五届董事会第十二次会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过本次关联交易议案，关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。 公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独 立意见。 公司2015 年度股东大会审议通过了本次关联交易议案，与本关联交易有利 害关系的关联人放弃了在股东大会上对该议案的投票权。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）1、公司名称：广州百货企业集团有限公司 1 公司住所：广州市越秀区西湖路12 号23 楼 企业性质：有限责任公司( 国有独资) 注册地：广州市 主要办公地点：广州市越秀区西湖路12 号23 楼 法定代表人：王华俊 注册资本：52,366 万元 税务登记证号码：440104231244547 主营业务：商务服务业 主要股东和实际控制人：广州市国资委 2 、广百集团是广州市政府授权国有资产经营的大型商业企业，于1996 年6 月由原广州市第一商业局撤销建制后成建制组建，2001 年重组，整合托管了广 州大部分国有百货物资企业。现经营的主要业务包括百货零售、批发代理、物流 配送、专业市场及物业管理等。经审计，截至2015 年 12 月31 日，广百集团净 资产503,103 万元；2015 年实现营业收入1,087,276 万元，净利润31,959 万元。 3、广百集团持有公司182,276,438 股股票，持股比例为53.23%，为公司控 股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一款规定的关联情形。 （二）1、公司名称：佛山市南海广百地产开发有限公司 公司住所：佛山市南海区里水镇洲村里广路2 号山海汇花园11 号楼 企业性质：其他有限责任公司 注册地：佛山市 主要办公地点：佛山市南海区里水镇洲村里广路2 号山海汇花园10 号楼办 公8 楼810-816 房。 法定代表人：徐巍 注册资本：人民币一亿元 社会信用代码号：914406055724361766 主营业务：房地产开发、经营 主要股东和实际控制人：南海广百由广州晟业房地产开发有限公司、广百集 团和广州广百地产投资有限公司投资组建，分别持有其80%、0.2%和19.8%的股 权。广州晟业房地产开发有限公司为广东广物房地产 （集团）有限公司的全资子 公司。广东广物房地产（集团）有限公司的第一大股东为广东省物资产业（集团） 2 有限公司，持有其45%股权。广东省物资产业（集团）有限公司为广东省国资委 下属的广东省广物控股集团有限公司（国有独资）的全资子公司。 2 、南海广百成