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中国农业银行武强县支行 内部管理实施条例 总　　则 为适应新的经济金融形势要求，促进县行管理规范化、程序化、制度化，提高工作质量和办事效率，树立良好的机关形象，针对我行实际，制定完善了办公规范管理实施条例，望全体员工共同遵守，使办公更加文明、协调高效，形成追求卓越、争创一流、求真务实、团结奋进的良好行风。 第一章 行务议事规则和办事程序 第1条　行长议事内容：传达贯彻党和国家的路线、方针、政策，及上级行重大工作部署，制定贯彻落实的具体意见、方法和工作措施；审议批准发展规划、年度工作计划及重要业务发展指标；全行的重要规章制度的制定和修改完善；听取各部室工作汇报及业务发展情况汇报，分析经营对策和策略；人员增减和机构的增减等；决定员工福利待遇等有关员工切身利益的事项；其他需要行长通过行长办公会或行务会议决定的事项。 第2条　行务议事形式。行务议事主要采取召开行务会、行长办公会和行领导直接交办三种形式进行。 行务会主要传达党和国家的方针政策和上级行重要指示、会议精神，研究贯彻落实上级行精神的具体措施；制定修改本行各项规章制度、办法；总结前期工作，安排近期工作；通报有关业务经营中的重要事项和业务进展情况；分析目前经营中存在的问题，制定对策措施；其他需要通过行务会讨论的事项。行务会由行长或行长委托的副行长召集，会议由各位行领导成员和各部室经理(主任)组成。 行长办公会主要研究决定不需提交行务会议但往往涉及到两个以上部室，确需行长或副行长协调解决的事项；研究或协调行务会议议事事项的贯彻落实意见等。行长办公会由行长、副行长召集，会议由办公室主任或相关部室经理(主任)组成。 行领导直接交办是指在分管的职权范围内，政策明确，情况清楚的，或遇有特殊情况，时间紧迫，不容会议决定的事项。 第3条　行长议事程序。 议题准备。对于需要议决的重要事项，应先由有关职能部门根据行领导的意图，调查研究，提出议题及初步方案；然后组织有关部门和人员充分论证，筛选出供决策选择的方案；行领导同意交由办公室安排，提交会议议定。行长、副行长也可直接提出有充分准备的议题议案。 提前通知。会前，办公室应将会议议题和时间通知与会人员，同时送交必要的讨论材料。与会人员要根据议题内容做好准备。 会议决策。主持会议的行长或副行长要讲明会议的主要目的和需要议决的问题。分管的副行长和议案提出部门应先对议题陈述意见；与会人员要围绕议题，积极发表意见；主持人要在充分发挥民主，集体讨论的基础上集中正确意见，做出决策。在决策中，对不同意见，如情况不明，问题复杂，决策无把握，时间又允许，可暂缓决策；会上虽然意见分歧，但时间紧迫不容再议，为有利于工作，主持人要负起责任，进行决策。 第4条　行务议事的落实和反馈。行务会、行长办公室议决及行领导直接交办事项，各责任部室要按照时限要求落实，牵头部室要作好组织、协调、督促，并及时将办理结果和运行中的情况向会议召集人或会议指定负责人反馈；各部室对行领导批示的文件，由办公室转交，主办部室直接向批件人报告落实情况或说明未按时办结的原因。 第二章　财务管理 第1条　财务管理实行分级领导、分级负责制，审批人对机关财务领导小组负责，财务领导小组对全行财务工作负责。 第2条　财务管理的具体范围包括：机关各种财务支出、固定资产、低值易耗品购置等。费用支出实行行长一支笔审批制度和费用专户管理制度。 　财务领导小组的构成：由行长、副行长、财会监管部和办公室负责人组成。 第3条　机关财务领导小组负责审议机关重大费用开支的合理性，大额费用开支应采取政府招投标方式。 第4条　财务领导小组组长由行长担任。财会监管部负责日常事务工作。 第5条　财会监管部负责定期公开机关财务收支情况，确保机关费用开支实现公开、公平、公正。 第6条　一切费用开支均应由机关财务领导小组组长审批，大额开支应通过财务领导小组审议。 第7条　工资管理。员工工资发放不得突破上级人事部门核定的工资总额，更不允许将工资性支出列入工资账户之外核算。 第8条　职工福利费管理。职工福利费应按照工资总额的14%计提，不得随意多提或少提。 职工福利费除列支在职员工医药费外，主要用于困难补助、丧葬补助、抚恤金、防暑和防寒等。其开支需由财务领导小组组长审批，大额开支需经机关财务领导小组审议。 第9条　工会经费管理。工会经费应按照工资总额的2%计提，不得随意多提或少提。主要用于职工文体活动、困难补助等。其开支由财务领导小组组长审批，由工会按规定使用。 第10条　职工教育经费管理。职工教育经费