公司大亚木业(黑龙江)有限公司收购资产的关联交易公告.pdf

证券代码 ：0009 10 证券简称 ：大亚科技 公告编号 ：2009—008 证券代码 ：0009 10 证券简称 ：大亚科技 公告编号 ：2009—008 大亚科技股份有限公司关于控股子公司 大亚科技股份有限公司关于控股子公司 大亚木业 （黑龙江）有限公司收购资产的关联交易公告 大亚木业 （黑龙江）有限公司收购资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易金额未达 到公司最近一期净审计净资产的 5%，连续十二个月内累计交易金额也未达到公 司最近一期净审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会予以审议。 一、关联交易概述 1、2009 年 4 月 11 日，本公司控股子公司大亚木业（黑龙江）有限公司（以 下简称黑龙江木业）与绥芬河大亚森工实业有限公司（以下简称大亚森工）就收 购大亚森工资产事宜，在江苏省丹阳市签署了《资产收购协议》。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，鉴于大亚木业（黑龙江） 有限公司是本公司持股 51%的控股子公司，大亚森工是本公司控股股东大亚科技 集团有限公司下属的全资子公司，属公司关联方，本次交易构成了公司的关联交 易。 3、2009 年 4 月 11 日召开的公司第四届董事会第二次会议就上述关联交易 的议案进行了审议和表决，表决时公司 2 名关联董事陈兴康、阎桂芳按规定予以 回避，其余 7 名非关联董事一致通过了该议案。公司 3 名独立董事黄友定、王刚、 袁会权出具了事前认可意见书表示同意，并发表了独立意见。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无须经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：绥芬河大亚森工实业有限公司 住所：绥芬河市长江路 88 号 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地：绥芬河市长江路 88 号 1 主要办公地点：绥芬河市长江路 88 号 法定代表人：康伯年 注册资本：2000 万元人民币 主营业务：各类木材、板材、装饰材料等的制造、加工、销售等业务。 主要股东：大亚科技集团有限公司持有 100%的股权。 实际控制人：陈兴康 2、历史沿革：该公司是 2008 年 6 月由大亚科技集团有限公司出资注册成 立的有限责任公司。 3、绥芬河大亚森工实业有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公 司，而大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 24,436.72 万股，占本公司总股本的 46.33%。 三、关联交易标的基本情况 1、标的资产概况 本次交易标的为绥芬河大亚森工实业有限公司的资产，不存在抵押、质押或 者其他第三人权利，且不存在涉及该项资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不 存在查封、冻结等司法措施。所在地为黑龙江省绥芬河市。 该项资产的帐面价值和评估价值如下： 单位：万元 项 目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率% 流动资产 -