宁波GQY视讯股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-46 宁波GQY视讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波GQY 视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事 会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 公司于2018 年7 月31 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选郭启寅先生、陈 云华女士、Zhen Guo 先生、黄健先生、毛雪琴女士、顾涛先生为第五届董事会 非独立董事候选人，同意推选陈一民先生、曹中先生、秦霆镐先生为第五届董事 会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。独立董事的人数比例符合相关 法规的要求。前述提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。 公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候 选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过2018 年第 二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自股东大会审议通 过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍 将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行 董事职务。 本次换届选举完成后，厉明先生不再担任公司独立董事，陈一民先生为本次 董事会换届的独立董事候选人。截止本公告日，厉明先生未持有公司股份，无应 当履行而未履行的承诺事项。厉明先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立 公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对厉明先生在 任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢和诚挚祝福！ 特此公告。 宁波GQY 视讯股份有限公司董事会 二〇一八年七月三十一日 附件：第五届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 郭启寅，男，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1950 年7 月出生，大专 学历，高级经济师。曾任宁波市影视公司总经理，自宁波GQY 视讯股份有限公司 成立以来一直担任董事长，并于2006 年至2012 年7 月、以及2013 年7 月至今 兼任公司总经理职务。 郭启寅先生与袁向阳女士为夫妇关系，夫妇二人是公司的实际控制人。截至 本公告日，郭启寅先生和一致行动人袁向阳女士直接持有公司股份57,638,152 股（占公司总股份13.5939%），通过宁波高斯投资有限公司间接持有公司股份 89,925,122 股 （占公司总股份20.2654%），合计持有公司股份143,563,274 股 （占公司总股份33.8593%）。 郭启寅先生与公司董事Zhen Guo 为父子关系，与公司董事兼董事会秘书黄 健先生为亲属关系，除此之外，郭启寅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形，不属于失信被执行人。 陈云华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年4 月出生，本科学历。 曾任宁波物资期货有限公司副总经理，宁波杉杉集团分公司副总经理，2004 年3 月起任本公司副总经理至今；2006 年9