天壕环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-064 天壕环境股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议决定召开2018年第二次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议召开时间：2018 年8 月31 日（周五）下午15:00 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年8 月31 日9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年8 月30 日15:00 至 2018 年8 月31 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2 ） 委托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重 复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2018 年8 月24 日（周五） 7．出席对象： （1 ）截至股权登记日2018 年8 月24 日（周五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝 国际中心B 座906 室） 二、会议审议事项 1. 《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》 2. 《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》 3．《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 刊 登的公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可 以投票 非累积投票提案 1.00 《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分 √ 事项的议案》 《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对 2.00