天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第十三次会议.PDFVIP

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-012 天津七一二通信广播股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 三次会议于2018 年4 月24 日上午10:00 在公司四楼第一会议室召开，会议通知 于2018 年4 月13 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11 名，实到董事 8 名，黄伟董事因工作原因无法出席会议，授权朱勤董事代为出席本次会议并行 使表决权，张雄伟董事因工作原因无法出席会议，授权刘一楠董事代为出席本次 会议并行使表决权，丁世国独立董事因工作原因无法出席会议，授权王中杰独立 董事代为出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长王宝先生召集和主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2017 年度总经理工作 报告的议案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2017 年度董事会工作 报告的议案》。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2017 年年度报告及摘 要的议案》。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2017 年度财务决算报 告的议案》。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2017 年度利润分配预 案的议案》。 根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告的审计结果，2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 194,232,225.16 元，母公司实现净利润为 200,407,939.65 元。按2017 年度母 公司实现净利润的10%提取法定公积金20,040,793.97 元。 为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公 司发展实际需要，2017 年度本公司拟分配现金红利，以公司2017 年度利润分配 方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每 10 股 派发现金人民币0.3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2017 年度不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会关于利润分配预案的相关说明： 公司所处的专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要 求企业具备一定的资金实力，并且综合考虑公司营运资金周转需求的不断加大， 公司董事会提出了本次利润分配方案。 公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面： 1、为了保持公司核心竞争力，研发投入持续加大 作为科技创新型企业，公司历来重视研发投入，近三年研发投入占营业收入 比例均在20%以上，且呈总体上升趋势，较高的研发投入规模为公司的技术领先 与创新提供了持续的动力和必要的保障。截至2017 年底，公司正在组织参与200 多项新产品的研发项目，主要涵盖下一代航空无线通信、新型CNI 系统、卫星通 信导航终端、铁路无线通信终端等方面。为充分保证公司的技术储备实力，增强 公司未来发展的核心竞争力，公司需要留存大量资金加强研发投入，进行新品研 制，实现公司的长远发展。 2、生产投入不断加大，资金需求持续增加 随着公司业务规模的逐步扩大，公司生产备料投入随之增长，公司需在收到 销售款项前垫付大量的营运