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杰特投资管理规范体系设计 页码 PAGE 1 / NUMPAGES 100 审计管理规范制度汇编 编号 文件密级 主控部门 董事办 管理部门 审计部管理规范制度汇编 文件编号：JAT-A6-2012-A A: 修改历史 版本 修改日期 修改人 修改内容 B: 文件审批 项目 姓名 职务 内容 日期 编制 审核 审定 审批 杰特投资管理规范体系设计 页码 PAGE 17 / NUMPAGES 100 审计管理规范制度汇编 编号 文件密级 主控部门 审计部 管理部门 JAT司字〔2012〕第02号 关于颁布实施杰特投资《审计管理规范体系》的 通知 各部门、各控股子公司： 为了进一步完善企业管理制度和法人治理结构，规范公司管理行为，建立有效的制衡、监督机制，规避经营风险，提高经营管理水平，确保公司各项目工作规范、有序进行，特发布《审计部管理规范体系》。 本规范体系严格依据企业管理规范和内部控制的要求，结合杰特投资的运营管理实际情况，建立了一套较为科学、系统的审计管理规范体系，为公司管理规范化建设、运行和维护提供了指引，是公司实施规范管理的纲领性文件。 《审计部管理规范体系》的颁布，标志着杰特投资有限公司的企业管理正式进入规范化运作阶段。全体杰特员工必须认真贯彻，并严格遵守执行。 本规范自二〇一二年八月一日起生效实施。 浙江杰特投资有限公司 董事长：