攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第二十六次会议.PDFVIP

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2018-55 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二十六次会议于2018 年8 月21 日上午9:00 以通讯方式召开。本 次会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议由董事长段向东先生主持， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董 事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《公司2018 年半年度报告全文及摘要》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍 钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风 险评估报告》。本议案涉及