海航科技股份有限公司独立董事工作制度.PDF

海航科技股份有限公司 独立董事工作制度 2017年11月 为进一步完善海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》 等国家有关法律、法规及《海航科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责、维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人