深圳市名家汇科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-104 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2018 年8 月23 日召开第二届董事会第三十四次会议，分别审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三 届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。经公司董事会 提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名程宗玉先生、张经时先生、徐建平 先生、李鹏志先生、彭银利女士、袁艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选 人；提名端木梓榕先生、于海涌先生、周到先生为公司第