梅花生物科技集团股份有限公司有关对外投资参和设立浙江领.PDFVIP

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-099 梅花生物科技集团股份有限公司 关于对外投资参与设立浙江领航股权投资 基金合伙企业（有限合伙）的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名） ●投资金额：不超过人民币10,000 万元 ●重要风险提示：各合伙人目前尚未签署合伙协议，合伙企业存在未按计划 设立的风险；合伙企业设立后，其投资收益受宏观经济环境、投资标的选择等因 素影响较大，合伙企业设立后可能存在无法达到预期收益的风险。公司将根据合 作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ●本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，本次 设立合伙企业是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影 响。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项亦无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花生物或公司）拟以自有资金 出资不超过人民币 10,000 万元，与浙江物产金属集团有限公司（以下简称浙江 物产）等国有企业、其他上市公司等大型机构，及民生银行旗下民加汇银（北京） 资产管理有限公司（以下简称民加汇银）共同发起设立浙江领航股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称合伙企业），合伙企业第一期总认缴金额 在人民币10 亿元左右。 该合伙企业主要投资以国企混合所有制改革、定向增发为主的优质股权投资 类项目，有助于各上市公司及国有企业集中力量快速把握国企混改、定增重组等 1 资本市场大型项目的投资机会。目前合伙企业设立的大致方案已定，但合伙协议 尚未最后签订。 为加快推进合伙企业的设立事项，公司董事会授权董事长孟庆山先生在上述 金额范围内具体处理相关事宜，包括但不限于签署认购意向协议、合伙协议等。 2015 年 11 月27 日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，会上审议 通过了《关于参与设立浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。 本次交易不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。 二、合作方介绍 1、合伙企业的管理人 合伙企业的管理人为民加汇银。民加汇银作为合伙企业的普通合伙人即执行 事务合伙人，对合伙企业的经营与投资进行管理。 （1）民加汇银的基本情况如下： 名称：民加汇银（北京）资产管理有限公司 统一社会信用代码A0016X92T 住所：北京市西城区阜成门外大街1 号16 层1605 室 类型：其他有限责任公司 法定代表人、董事长：程健 总经理：韩华龙 注册资本：1000 万元 成立日期：2015 年10 月12 日 经营期限：2015 年10 月12 日至2025 年10 月11 日 经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；项目投资；企业管理咨询。（“1、 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2 、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4 、不得对所投资企业以外的其他企业 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （2 ）民加汇银由民加资本投资管理有限公司（以下简称民加资本）控股， 2 浙大九智（杭州）投资管理有限公司（以下简称浙大九智）参股。 通过查询公开资料获悉，民加资本为民生银行旗下民生加银资产管理有限公 司 （以下简称民生加银）于2013 年12 月30 日在上海新设的全资子公司。 （3 ）民加汇银通过设立投资委员会（以下简称投委会）进行投资决策，投 委会各成员情况如下： A 、程健 董事长、投委会主任，厦门大学企业管理硕士。曾就职于东亚银行厦门分行、 光大银行等金融机构。2013 年加入民生加银，现