北京同有飞骥科技股份有限公司有关签订附条件生效股份认.PDFVIP

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-038 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于签订附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以询价方式向包括 公司第一大股东周泽湘先生在内的符合中国证监会规定条件的不超过 5 名特定 投资者非公开发行股票。公司第一大股东周泽湘先生将参与认购公司本次非公开 发行的股票且已与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》。 除周泽湘先生外，其他最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国 证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主 承销商）协商确定。 二、发行对象基本情况 周泽湘先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， EMBA ；中国计算机学会信息存储技术专业委员会委员；2001 年至今任北京英 思杰科技有限公司监事；1998 年11 月至2010 年11 月，任北京同有飞骥科技有 限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理、同有科技（香港）公司董 事、宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司执行董事兼经理、AIRDECK TECHNOLOGIES, INC.董事、北京同有永泰大数据有限公司董事。 三、本次非公开发行认购情况 根据本次非公开发行方案及公司与周泽湘先生签订的附条件生效的《股份认 购协议》： 1、本次非公开发行股份总数不超过8,000 万股（含本数），最终发行数量由 董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 2 、周泽湘先生承诺拟认购股份数量不低于本次非公开发行最终确定的发行 股份总数的20% （含本数）且不超过80% （含本数）。 3、周泽湘先生作为已经确定的具体发行对象不参与竞价过程，但承诺接受 市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。 4 、本次非公开发行完成后，周泽湘先生本次认购的股份自发行结束之日起 三十六个月内不得上市交易，其他投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个 月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、股份认购协议主要内容 （一）合同主体及签订时间 1、合同主体： 甲方：北京同有飞骥科技股份有限公司 乙方：周泽湘 2 、签订时间： 2017 年5 月24 日 （二）股份认购 甲方本次拟以非公开的方式向不超过5 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 股票，乙方同意认购甲方本次非公开发行的股票，甲方同意乙方予以认购。 （三）股份认购的定价基准日、定价原则及发行价格、认购数量 1、甲方本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。 2 、甲方本次非公开发行股票的发行价格将按照以下方式之一进行询价： （1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价； （2 ）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十， 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。 最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国 证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与保荐机构（主 承销商）协商确定。 3、若甲方股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或 转增股本数，调整后发行价格为P1 。 4 、乙方承诺不参与本次发行的询价过程，但接受市场询价结果并与其他投 资者以相同价格认购。 5、甲方本次非公开发行股票数量不超过8,000 万股（含