上海振华重工（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2018-017 上海振华重工（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振 华重工”）第七届董事会第一次会议于2018 年8 月22 日以书面通讯 方式召开，会议应到12 人，实到12 人，会议的召开及程序符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会选举朱连宇先生为第七届董事会董事长，任期同本届 董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会有 关规则的规定，选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下： (一) 战略委员会 主任委员：朱连宇 委员：黄庆丰、张鸿文、赵占波、季林红 (二) 提名委员会 主任委员：季林红 委员：朱连宇、黄庆丰、凌河、杨钧 (三) 薪酬与考核委员会 主任委员：赵占波 委员：朱连宇、黄庆丰、白云霞、杨钧 (四) 审计委员会 1 主任委员：白云霞 委员：刘启中、朱晓怀、凌河、杨钧 任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。 三、《关于聘任公司总裁的议案》 经董事长提名，公司董事会聘任黄庆丰先生为公司总裁，任期同 本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。 四、《关于聘任公司副总裁、财务总监等高管的议案》 公司董事会聘任刘启中先生、戴文凯先生、刘建波先生、周崎先 生、陈斌先生、山建国先生、张健先生为公司副总裁；朱晓怀先生为 财务总监；严云福先生、费国先生为总工程师；李瑞祥先生为总经济 师；孙厉先生为总法律顾问。 高管任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，公司董事会聘任孙厉先生为董事会秘书，任期同 本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。 六、《关于公司与关联方共同设立境外港口业务平台公司的议案》 公司与关联方中国港湾工程有限责任公司（以下简称 “中国港 湾”）、中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）、中交水 运规划设计院有限公司（以下简称 “水规院”）共同现金出资在新加 坡设立China Harbor Investment PTE.LTD. （中国港口投资有限责任 公司，以下简称 “平台公司”），开展港口运营及港口投资业务。平台 公司注册资本为 2 亿美元，其中： 振华重工现金出资0.76亿美元， 持股比例为38%；中国港湾现金出资1.02亿美元，持股比例为51%；中 国路桥现金出资0.2亿美元，持股比例为10%；水规院现金出资0.02 亿美元，持股比例为1%。 2 1、对公司的影响 充分发挥公司在港口机械行业高市占率的优势，打造公司境外港 口业务平台，提高全产业链国际竞争力。 2、潜在的风险 经营风险：主要有新建国际码头的扩建、国际业务码头被转成国 内业务码头、码头实际运营情况不如预期等商业风险；政策资质风险: 新加坡与中国的法律法规、行业环境不同，存在收益不确定性的风险。 由于该事项属于关联交易，关联董事回避表决，董事会同意上述 议案并授权管理层办理相关具体事宜。 七、《关于公司与关联方合资成立中交振华绿建科技（宁波）有 限公司的议案》 公司与关联方中交城市投资控股有限公司（以下简称 “中交城 投”）、中交公路规划设计院有限公司（以下简称“公规院”）、中交房 地产集团有限公司（以下简称 “中交房地产集团”）共同现金出资设 立中交振华绿建科技（宁波）有限公司（暂定名），以整合钢结构业 务资源，开展钢结构建筑在智慧