万向德农股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

万向德农股份有限公司独立董事2016 年度述职报告 各位董事： 我们作为万向德农股份有限公司的独立董事,在 2016 年度认真 履行独立董事的职责，现将2016 年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 吕淑琴女士，曾任国内贸易部中国物资出版社办公室副主任（主 管财务工作），中国木材总公司财务处处长、总会计师（副局级）；2000 年9 月至今，曾任华建会计师事务所部门经理、中审会计师事务所规 划发展部主任、中瑞岳华会计师事务所副主任会计师。现担任中审亚 太会计师事务所副所长职务，资深注册会计师、司法鉴定师、高级会 计师。2008 年取得上海证券交易所颁发的第七期上市公司独立董事 任职资格。 王建华女士，博士生导师，中国农业大学农学与生物技术学院作 物遗传育种与种子系教授，从事玉米高质高效种子生产技术以及种子 质量活力评价和种子精选加工技术研究。 高子程先生，律师。历任中国有色地质勘查局 108 实验室主任、 工程师、同和律师事务所律师，现任北京市康达律师事务所合伙人。 长期从事法律工作，法律知识渊博，业务精通。 我们作为公司独立董事，分别在财务、农学及法律领域内积累了 丰富经验，具备履职资质与能力，而且独立于公司及大股东，不存在 影响独立性的情况，能够凭自己的专业知识和经验对公司运营有关问 题发表独立的和有价值的意见。 二、独立董事年度履职概况 2016 年度,我们参加了公司召开的各次董事会会议，在参加董事 会会议前，对公司送发的会议材料，进行认真审阅。对会议议案的背 景或者材料说明不充分的问题，会以电话形式与董事会秘书、公司财 务负责人联系，对情况进行细致的了解。我们谨守《董事会议事规则》， 对董事会审议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事 会科学决策起到了参谋作用。 我们参与公司在2016 年度召集召开的股东大会、董事会，这些 会议符合公司章程规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序,会议决议合法有效。对公司董事会会议各项议案及公司其 它事项没有提出异议的情况。 全年出席董事会会议的情况如下： 独立董事 独立董事本年应参 独立董事本年亲自 独立董事委托出 独立董事缺席 姓名 加董事会次数 出席董事会次数 席董事会次数 董事会次数 吕淑琴 4 4 0 0 王建华 4 4 0 0 高子程 4 3 1 0 作为审计委员会主任委员或委员，吕淑琴女士与王建华女士出席 了2016 年度召开的全部4 次审计委员会会议； 作为薪酬委员会委员，王建华女士、吕淑琴女士出席了 2016 年 度召开的薪酬委员会会议。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易事项 公司第七届董事会第十六次会议审议了《公司及控股子公司在万 向财务有限公司办理存贷款业务》的议案，会前我们主动了解并获取 做出决策所需情况和资料，对照《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及公司《关联交易管 理制度》的要求,我们发表独立意见： 1、关联交易遵循了 “公平、公正、公允”的原则，交易事项符 合市场原则，交易定价公允合理。 2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定， 没有损害公司和股东利益的情况；没有损害公司中小股东利益的行为 和效果。 3、公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低 资金风险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的 服务。 我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）对外担保事项 公司第七届董事会第十六次会议审议了《公司为控股子公司北京 德农种业有限公司 2016 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》 的议案，对此我们发表独立意见： 1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义 务。 2、公司没有为控股股东及公司持股