江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议.PDFVIP

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-013 江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第四次会议于2011 年4 月29 日以公司章程规定的通知方式发出了 通知。会议于2011 年5 月10 日在公司技术中心三楼会议室召开，会 议应出席董事11 名，实际到会董事11 名。公司监事、高管人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事 充分讨论，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件一） 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 章程全文公司将刊登在巨潮网（ ）供投 资者查阅。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》（详见 附件二） 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 公司董事会议事规则 全文公司将刊登在巨潮网 （ ）供投资者查阅。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》（详 见附件三） 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 公司股东大会议事规则全文公司将刊登在巨潮网 （ ）供投资者查阅。 本议案需提交公司股东大会审议。 公司股东大会召开日期将另行通知。 特此公告。 江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二○一一年五月十日 附件一： 关于修改公司章程的议案 鉴于公司发展的需要，公司拟对《江苏东源电器集团股份有限公司章程》 （以下简称“《章程》”）进行如下修改： 一、 《章程》第六条原为： “第六条 公司注册资本为人民币14076 万元。” 现修改为： “第六条 公司注册资本为人民币25336.8 万元。” 二、 《章程》第八十二条原为： “第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。” 现修改为： “第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （一）董事提名的方式和程序为： 1、在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由连续12个月以上单 独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 5% 以上的股东提出非独立董事 候选人，由公司董事会、监事会、单独或者连续12个月以上合并持有公司已发行 股份 1% 以上的股东提出独立董事候选人建议名单，并提交公司董事会提名委员 会进行资格审查。 2 、董事会提名委员会审查通过后，形成审查报告和提案，提交公司董事会 审议。 3、经全体董事三分之二以上通过，由公司董事会决议确定董事候选人，以 提案的方式提交股东大会选举。 （二）监事提名的方式和程序： 1、在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由连续180 日以上单独或 合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3% 以上的股东提出拟由股东代表出 任的监事建议名单，提交公司监事会审议。 2 、经全体监事三分之二以上通过，由公司监事会决议确定监事候选人，以 提案的方式提交股东大会选举。 3、由职工代表出任的监事通过公司职工代表大会选举产生。