江苏中联电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号： 2015-053 江苏中联电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏中联电气股份有限公司（下称“公司”）于2015 年7 月30 日以电子邮件、传真及书 面通知等形式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2015 年8 月2 日在公司会议 室召开。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。 会议由公司董事季奎余主持。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过《关于改选公司第三届董事会董事的议案》 鉴于公司实施重大资产重组，山东雅百特科技有限公司100%股权已过户至公司名下，公司 主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应后续公司运营需要、保护公司股东利 益，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名陆永先生、 褚衍玲女士、顾彤莉女士、李冬明先生、陈建辉先生为公司第三