仙琚制药首次公开发行股票.pdfVIP

浙江仙琚制药股份有限公司 （浙江省仙居县仙药路 1 号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 浙江仙琚制药股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的 依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1－2 －1 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、根据公司与浙江伟星集团有限公司、升华集团控股有限公司、浙江省耀 江实业集团有限公司分别签订的借款互保协议，公司与该三家公司的互保额度合 计为5.50亿元。截至2009年6月30 日，公司实际提供担保金额为3.14亿元， 该三家公司为公司实际提供的担保金额为4.38亿元。虽然该三家公司的经济实力 较强，但该互保事项在满足公司融资便利的同时也使公司面临对外担保风险。 二、皮质激素类原料药为公司的主要产品类别之一。报告期内，皮质激素原 料药的销售收入占公司主营业务收入总额的比例接近三分之一。皮质激素原料药 价格在2003年创出历史高位，在2006年医药行业整体经营环境不佳的背景下， 皮质激素原料药价格跌到阶段性底部。尽管目前价格已大幅回升，并且在我国医 药行业面临新医改实施等有利因素的背景下，未来需求会增加，但如果未来原料 药价格再次出现较大幅度下滑，公司的盈利水平会受到一定影响。 三、我国甾体药物的起始原料为黄姜，通过对黄姜进行加工提取皂素，并进 一步加工成双烯或沃氏氧化物供甾体原料药生产厂家使用。因此，黄姜是生产甾 体药物的重要药源植物。黄姜供给量和价格的波动会对公司的生产经营和成本产 生一定影响。 四、2006年、2007年、2008年和2009年1-6月，公司归属于母公司股东的 非经常性损益净额分别为1,817.36万元、1,855.87万元、324.36万元和437.70 万元，占同期归属于母公司股东净利润的比例分别为 36.69%、28.71%、4.99%和 11.48%。2006年和2007年公司的非经常性损益较高。 五、根据2009年3月15 日召开的公司2008年