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股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：2007-003 中海发展股份有限公司 2007年第二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零七年第二次董事会会 议于2007年2月2 日以书面投票表决的形式召开。所有董事参与表决，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并 一致通过了以下议案： 一、关于新建四艘 23 万载重吨 VLOC 的议案 董事会同意以总价 32,320 万美元在广州中船龙穴造船有限公司（“广州中 船龙穴”）新造四艘 23 万吨 VLOC （超大型矿砂船）。本公司所属中海发展（香 港）航运有限公司（简称“中海发展香港”）已于同日与广州中船龙穴签署建造 合同，详情请参考公司同日发布的临 2007-004 公告——《中海发展股份有限公 司新建矿砂船公告》。 该议案将提交股东大会审议。 二、关于出售“建设 5 ”轮的议案 同意将 “建设5 ”轮以人民币 860 万元价格售予独立第三方广东梁文杰先 生。 三、关于出售“建设 6 ”轮的议案 同意将 “建设6 ”轮以人民币 880 万元价格售予独立第三方深圳市惠隆行 海运有限公司。 四、关于出售“建设22 ”轮的议案 同意将 “建设6 ”轮以人民币 950 万元价格售予独立第三方泉州展兴船务 1 有限公司。 “建设5 ”轮、“建设6 ”轮和“建设22 ”轮（合称“该等船舶”）是分别建 造于 1986 年、1986 年、1988 年的五千吨级成品油轮，由于建造标准按当时的船 舶规范设计，该等船舶在防火、防爆以及设备配置上均存在先天性的缺陷，目前 存在诸多安全隐患，不符合本公司消除安全隐患的目标要求。此外，由于该等船 舶设备老化，近年来该轮仍然维持高额维修费用，导致该等船舶近年来一直处于 亏损状态。综上所述，考虑到船舶的安全管理、船舶经营效益以及本公司船队的 发展方向等因素，董事会批准将该等船舶作为二手船出售。 经中通诚资产评估有限公司评估，于 2006 年 8 月 31 日评估基准日，该等船 舶的净值分别为人民币 372.73 万、372.73 万和 421.04 万元，评估值分别为人民 币907.36 万、905.32 万和 984.55 万元。此次出售价格分别为人民币 860 万、880 万和 950 万元。 五、关于处置“大庆44 ”轮的议案 决定将“大庆44 ”轮以人民币18,262,289.81元价格售予独立第三方江门市新 会区苍山拆船有限公司。 本公司所属原油船“大庆44 ”轮，于1976年2月1 日在大连造船厂建成并投入 营运，至今已达31年船龄。根据交通部2006年第8号令《老旧运输船舶管理规定》， 需强制报废。经市场询价，同意将该轮售予独立第三方江门市新会区苍山拆船有 限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年12月31 日，该轮的 净值为人民币182万元。 本公司将大力发展大型化、规模化、专业化船队，此次将“建设 5 ”轮、“建 设 6 ”轮、“建设 22 ”轮出售及将“大庆 44 ”轮拆解符合本公司船队结构调整 的总体安排。 六、关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案 根据控股股东——中国海运（集团）总公司的推荐，拟增补马泽华先生为公 司执行董事。 2 本公司四位独立董事均认为马泽华先生符合任职本公司执行董事的条件，提 名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提名马泽华先生为公司执 行董事。 该议案将提交股东大会审议。 七、关于续聘公司高级管理人员的议案 鉴于公司高级管理人员茅士家先生、王琨和先生、王康田先生、姚巧红女士 的任期已于2006 年 12 月 31 日到期，董事会批准： 1、续聘茅士家先生任公司总经理； 2 、续聘王琨和先生任公司副总经理； 3、聘任王康田先生