江苏丰东热技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决.PDFVIP

证券代码：002530 公告编号：2013-041 江苏丰东热技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次 会议通知于2013 年11 月25 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出， 会议于2013 年 11 月28 日上午9:30 在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召 开，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议由董事长朱文明先生 召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第三届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。 经公司董事会提名委员