2017年第一次临时股东大会会议资料-上海金桥信息股份有限公司.PDF

上海金桥信息股份有限公司 （603918 ） 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一七年一月 金桥信息2017 年第一次临时股东大会会议资料 目录 股东大会会议须知2 2017 年第一次临时股东大会表决办法 4 2017 年第一次临时股东大会会议议程 6 议案一 关于对外投资暨关联交易的议案 7 1 金桥信息2017 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定进行，股东参加股