个人货物贸易跨境人民币结算具体审核规范-中国货币网.DOC

PAGE PAGE 16 PAGE \* MERGEFORMAT1 银行跨境人民币业务展业原则 之货物贸易展业规范 PAGE 2 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc506194354第一部分 总则 PAGEREF _Toc506194354 \h 1 HYPERLINK \l _Toc506194355一、客户识别 PAGEREF _Toc506194355 \h 1 HYPERLINK \l _Toc506194356二、客户分类 PAGEREF _Toc506194356 \h 2 HYPERLINK \l _Toc506194357三、审核原则 PAGEREF _Toc506194357 \h 3 HYPERLINK \l _Toc506194358四、审核要点 PAGEREF _Toc506194358 \h 5 HYPERLINK \l _Toc506194359五、风险提示 PAGEREF _Toc506194359 \h 8 HYPERLINK \l _Toc506194360第二部分 货物贸易汇出业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194360 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194361一、业务定义 PAGEREF _Toc506194361 \h 1