成都云图控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-011 成都云图控股股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年4 月12 日上午9 ：00 时，成都云图控股股份有限公司 （以下简称“公 司”）在成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室，召开第四届 董事会第二十二次会议。会议通知及会议资料于2018 年4 月2 日以直接送达或 电子邮件方式送达。会议应到董事9 人，实到董事9 人。董事长牟嘉云，副董事 长宋睿，董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟，独立董事钟扬飞、黄寰、陈维亮出 席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数 符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召 开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、 审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下： 一、审议通过了 《2017 年度总裁工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。