西安旅游股份有限公司二〇一七年度独立董事述职报告.PDFVIP

西安旅游股份有限公司 二〇一七年度独立董事述职报告 我们作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在 2017 年度的工作 中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审议 了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们在2017 年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况： 2017 年度，我们积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真 审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 2017 年度出席董事会会议的情况如下： 独立董事姓 本年应参加 参加董事会 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺席（次） 名 次数 （次） （次） 金 博 10 10 10