浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会.PDFVIP

嘉化能源2018 年第四次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 一、公司2018 年第四次临时股东大会会议须知 二、公司2018 年第四次临时股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、审议《2018年半年度利润分配预案》； 2、审议《关于增加公司经营范围的议案》； 3、审议《关于修改公司章程的议案》。 股票代码：SH600273 第1 页共7 页 嘉化能源2018 年第四次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司2018 年第四次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委 托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股 东履行登记手续后按先后顺序发言。 七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5 分钟。 八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答 股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30 分钟以内。 九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议 案下设的 “同意”、 “反对”、 “弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，多选或 股票代码：SH600273 第2 页共7 页 嘉化能源2018 年第四次临时股东大会会议资料 不选均视为无效票，作弃权处理。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2018 年9 月10 日 股票代码：SH600273 第3 页共7 页 嘉化能源2018 年第四次临时股东大会会议资料 议案一： 2018 年半年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 公司2018 年半年度母公司实现税后利润560,567,259.42 元，加上上年结转的未分 配利润1,648,931,164.80 元，扣减报告期内因实施2017 年度利润分配已发放的现金红 利296,902,213.20 元，2018 年半年度末实际可分配利润1,912,596,211.02 元。2018 年 半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 581,419,167.65 元。根据上海证券交易所 《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况， 本次利润分配预案如下： 按公司