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公告编号：2018-030 证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰联合 南京德邦金属装备工程股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》 等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年9 月12 日14 时00 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2018-030 参会股东全部现场参会并投票表决。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年9 月7 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 南京市江宁区江宁经济技术开发区德邦路8 号办公楼四楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于补充确认对非关联方借款的议案》 议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）披露的《南京德邦金属装备工程 股份有限公司关于补充确认对非关联方借款的公告》。 （二）审议《关于更正2017 年年度报告及年报摘要的议案》 议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）披露的《2017 年年度报告（更正 后）》、《2017 年年度报告更正公告》、《2017 年年度报告摘要（更 正后）》及《2017 年年度报告摘要更正公告》。 三、会议登记方法 公告编号：2018-030 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件； 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件 及复印件和授权委托书原件； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人 身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身 份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。 （二）登记时间：2018 年9 月12 日13 时30 分至14 时 （三）登记地点：南京市江宁区江宁经济技术开发区德邦路8 号办公 楼四楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：汪和顺 联系电话 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理 （三）临时提案 临时提案请于股东大会召开10 天前提交。 五、备查文件目录 （一）《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届董事会第二次会 议决议》 公告编号：2018-030 南京德邦金属装备工程股份有限公司 董事会 2018 年8 月28 日