华兰生物工程股份有限公司董事会有关召开2015年度股东大.PDFVIP

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-009 华兰生物工程股份有限公司 董事会关于召开2015年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： ●现场会议召开时间：2016年4月27日 （星期三）下午14:00 ●网络投票时间：2016年4月26日至2016年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2016年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。 ●股权登记日：2016年4月20 （星期三） ●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室 ●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于2016 年4月27日（星期三）召开公司2015年度股东大会，审议董事会、监事