华新水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B 股 公告编号：2018-021 华新水泥股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年6 月12 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426 号 华新大厦B 座22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 95 其中：A 股股东人数 23 境内上市外资股股东人数（B 股） 72 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 915,639,679 其中：A 股股东持有股份总数 566,418,200 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 349,221,479 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 61.1416 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.8224 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.3191 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所 采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程 序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席7 人，董事Roland Koehler 先生、Geraldine Picaud 女士因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事5 人，出席5 人。 3、公司董事/总裁李叶青先生出席了本次会议。公司董事会秘书王锡明先生出 席了本次会议。公司财务总监孔玲玲女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 566,416,200 99.9996 2,000 0.0004 0