广东电力发展股份有限公司关于向广东省风力发电有限公司增.PDFVIP

证券简称：粤电力A 、粤电力B 证券代码：000539 、200539 公告编号：2018-46 广东电力发展股份有限公司 关于向广东省风力发电有限公司增资用于 海湾石风电场“拆旧建新”技术改造的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 海湾石风电场位于广东省惠来县靖海镇，风场总装机规模为14MW，于2000 年 月并网发电，由惠来风力发电有限公司（以下简称 “惠来风电公司”）投资 4 运营。惠来风电公司由广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）和 揭阳惠能风力发电有限公司（以下简称“惠能风电公司”）按照70%:30%股权比 例于 年 月 日共同出资成立，其中省风电公司为广东电力发展股份有限公 1998 3 11 司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。 海湾石风电场已连续运行 年，在运 型机组发电效率较低且故障率 18 N43-600 较高，大部件维修更换率居高不下且维修时间较长、成本较高，风电场经济效益 不显著。同时，场内机电设备运行可靠性降低，对安全生产的隐患较大。 基于以上因素，惠来风电公司拟对海湾石风电场进行“拆旧建新”技术改造： 停运并拆除 台 机组，在原址改装单机容量为 以上，总容量约为 22 N43-600 2000kW 万 的大容量变桨变速风电机组。项目动态总投资约 万元，单位造价 1.4 kW 13,119 约 元千瓦，资本金按 考虑约 万元，通过股东方增资解决。鉴于小 9,371 / 30% 3,935 股东惠能风电公司明确表示不对本次技改项目增资，省风电公司拟全额增资 3,900万元用于海湾石风电场“拆旧建新”技术改造项目，并按照国资监管要求 对惠来风电公司进行清产核资审计和资产评估，以合理确定惠来风电公司股权调 整比例。 省风电公司作为本公司风电整合投资平台，近年来大力挖掘项目投资机遇， 实现多点布局，规模化发展。目前，省风电公司投资开发的项目大多处于前期开 发或基建工程阶段，资金需求量大，省风电公司本部缺乏用于海湾石风电场“拆 旧建新”技术改造，需本公司给予资本金支持。为满足项目技改资金需求，董事 1 会同意本公司向省风电公司增资3,900万元用于海湾石风电场“拆旧建新”技术 改造项目。 2 、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序 年 月 日，公司第九届董事会第五次会议以 票同意， 票反对， 票 2018 8 29 15 0 0 弃权的表决结果审议通过了《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》。根 据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 （一）广东省风力发电有限公司 1、统一社会信用代码：91440000231129717K 2 、法定代表人：罗志恒 3、注册资本：83,651.29万元 、公司住所：广东省广州市天河区天河东路 号 、 房（自编粤电广 4 4 2301 2401 场南塔 、 层） 27 28 5、经营范围：从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、 建设和运营管理；新能源技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的检