芭田股份：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-10-15.pdfVIP

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:10-36 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、正确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2010 年10月14日下午14：00 （二）召开地点：深圳市南山区金晖酒店（市长交流中心）8楼金晖厅 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票 相结合的方式。 （四）召集人：深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会； （五）主持人：深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长黄培钊先生 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市芭田生态工 程股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东委托的代理人共计28人，代表股份226,869,518股， 占本公司总股份数的74.49%，其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共10人，代表股份 226,809,100股，占本公司总股份数的74.47%； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共18人，代表 股份60,418股，占本公司总股份数的0.0198%； 1 （3）委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股份数的 0%；公司8名董事、2名监事及4名高级管理人员列席会议。上海金茂凯德律师事务所 律师应邀列席会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下： （一）《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》 1.1 激励对象的确定依据和范围； 关联股东张志新、吴益辉、蔡汝存、李速亮、杨勇藩回避表决。 表决结果：同意220,415,400股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对17,818股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。 1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量； 关联股东张志新、吴益辉、蔡汝存、李速亮、杨勇藩回避表决。 表决结果：同意220,415,400股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对17,818股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。 1.3 激励对象获授的股票期权分配情况； 关联股东张志新、吴益辉、蔡汝存、李速亮、杨勇藩回避表决。 表决结果：同意220,415,400股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对17,818股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。 1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期； 关联股东张志新、吴益辉、蔡汝存、李速亮、杨勇藩回避表决。 表决结果：同意220,415,400股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对17,818股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。 1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法； 关联股东张志新、吴益辉、蔡汝存、李速亮、杨勇藩回避表决。 2 表决结果：同意220,415,400股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对17,818股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。 1.6 股票期权的